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Do Kwon在被捕后据称将 2900 万美元的加密货币转移到了一个神秘的钱包中


控制虚拟货币调查局首席调查官郑相宣称,在黑山被逮捕后,前加密货币大亨Do Kwon将近3000万美元的数字货币转移到一个未知的钱包。

这位31岁的韩国人因去年的LUNA/USD暴跌而遭到了巨大批评,导致数十亿投资者损失,他被指控负有责任。据称,他逃亡数月后于今年3月被黑山当局逮捕。他很有可能被引渡到美国或韩国并在那里面临司法制裁。

Do Kwon的可疑加密交易

根据郑相宣的说法,Terraform Labs的联合创始人Do Kwon,或他的内部人员在逮捕后从属于Luna基金会(LFG)的一个钱包转移了加密货币储备,后来将其兑现。检察官说,地方法官正在试图检测转移的资金最终流向何处:

“我们假设Do Kwon,或在他指挥下的某人,将该金额取出并转移到另一个钱包,不是Sygnum,并在其他地方将其兑现。”

这不是Do Kwon的名字第一次与令人困惑的转账联系在一起。美国证券交易委员会(SEC)今年早些时候暗示他在Terra崩溃后立即兑现了1万比特币。监管机构声称他使用一家匿名瑞士银行进行交易。

另一份最近的报告显示,该开发者在LUNA/USD崩溃前将90亿韩元(约700万美元)转到金榜律师事务所。然而,来自该公司的律师拒绝透露更多详情,说:

“我们无法提供个案的具体信息。我们一如既往地提供法律咨询服务,并已合法收取服务费。”

Do Kwon的未知未来

被许多机构、监督机构和倒霉的投资者指责是Terra崩溃的主要罪魁祸首,Do Kwon没有帮助自己的案件,因为他未能与相关机构配合解决此问题。相反,他逃离了祖国,据称在过去一年多次换地,包括阿联酋、毛里求斯、塞舌尔、俄罗斯等地。

几个消息来源报道,在2022年底,他出现在欧洲,具体在塞尔维亚。追捕 так激烈,甚至吸引了interpol的注意,interpol为他发出红色通缉令。

尽管他成功躲避执法机构,但Do Kwon最终于3月在黑山共和国被逮捕。他在首都波德戈里察的机场被捕,当时他持有伪造护照,这表明他正准备前往另一个国家。

这位韩国人在当地的拘留所呆了一段时间,之后申请以44万美元的保释金获释。黑山高级法院最初否决了该请求,但后来波德戈里察基层法院批准了该请求。

然而,他的问题似乎远未结束。美国和韩国都坚持引渡Do Kwon。如果在美国被判有罪,他可能会被判监禁超过100年,而在韩国最高刑期可能是40年。


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